العناية الواجبة المعززة

العناية الواجبة المعززة جولة أعمق من الفحوصات تُطبَّق عندما يبدو ملفك أعلى خطورة: هيكل ملكية معقد، أو صلة بشخص معرّض سياسيًا، أو بلد أعلى خطورة، أو وصف لنشاطك التجاري لا يتطابق مع المستندات.

وعمليًا يعني ذلك مستندات أكثر، وأسئلة أكثر عن مصدر أموالك، وانتظارًا أطول. إنها تصنيف للمخاطر لا اتهام، والإجابة بوضوح هي ما يُنهيها.