المستفيد الحقيقي

المستفيدون الحقيقيون هم الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها في نهاية المطاف، مهما كان عدد الكيانات القابضة الوسيطة. وسيُطلب منك تحديد أسمائهم عند فتح الحساب.

الحد المعتاد هو ملكية 25%، ويشمل ذلك أيضًا كل من يسيطر على الشركة دون أن يملك هذه النسبة. ولا يجيب هيكل الملكية الذي يتوقف عند شركة أخرى عن السؤال، ولا يمكن أن يتقدم الملف حتى تتم الإجابة عنه.