مدفوعات آمنة. مسؤوليات واضحة.
شركة Trillioni Pay Inc. هي شركة خدمات مالية كندية مسجلة لدى FINTRAC ولدى بنك كندا بموجب RPAA. عند فتح الحسابات، ستُحفظ أموال العملاء لدى بنوك شريكة خاضعة للرقابة، وسيخضع كل حساب وكل دفعة لفحوص قائمة على المخاطر.
التسجيل والضمانات باختصار
مسجلة لدى FINTRAC
شركة Trillioni Pay Inc. هي شركة خدمات مالية كندية مسجلة لدى FINTRAC بالرقم C100000813، ولدى بنك كندا كمزود خدمات دفع بموجب RPAA.
أموال ستُحفظ لدى بنوك شريكة خاضعة للرقابة
عند فتح الحسابات، ستُحفظ أموال العملاء لدى بنوك شريكة خاضعة للرقابة، منفصلةً عن أموال TrillioniPay الخاصة.
التحقق من كل عميل
يتم التحقق من الهوية والشركة والمالكين المستفيدين قبل الموافقة على الحساب.
مراقبة كل دفعة
يساعد الفحص القائم على المخاطر ومراقبة المعاملات في اكتشاف الأنشطة غير المعتادة أو المحظورة.
تبدأ الحماية قبل فتح الحساب.
من بدء إجراءات الانضمام وحتى كل دفعة، تساعد ضوابطنا في حماية العملاء والوفاء بالتزاماتنا القانونية.
اقرأ سياسة العقوبات ←التحقق من KYC وKYB
نتحقق من الأشخاص ووثائق الشركة والنشاط التجاري وراء كل طلب.
الملكية المستفيدة
نحدد ونتحقق من الأشخاص الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها فعلياً.
فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً
يتم فحص العملاء والمالكين المستفيدين والأطراف المقابلة والمدفوعات مقابل قوائم العقوبات والمخاطر المطبقة.
مراقبة المعاملات
تتم مراقبة المدفوعات وفق قواعد قائمة على المخاطر، وتُصعّد الأنشطة غير المعتادة للمراجعة.
مراجعات قائمة على المخاطر
يخضع العملاء والأنشطة الأعلى خطورة لعناية واجبة معززة ومراجعات أكثر تكراراً.
اختبارات مستقلة وتدريب
يدعم برنامج الامتثال ضوابط موثقة وتدريب للموظفين ومراجعات مستقلة للفعالية.
ستُحفظ بشكل منفصل لدى بنوك شريكة خاضعة للرقابة.
لا نحتفظ بأي أموال للعملاء حتى الآن. وعند فتح الحسابات، ستظل أموال العملاء منفصلة عن أموال TrillioniPay الخاصة ولن تُستخدم لتمويل أعمالنا اليومية. وستُقدَّم ترتيبات الحسابات وحماية الأموال عبر شركاء ماليين خاضعين للرقابة، وتُبيَّن في شروط الحساب قبل أن تتقدم بطلبك. ولن يشمل الأرصدةَ أيُّ تأمين على الودائع.
مسجلة لدى FINTRAC. ولسنا بنكاً.
Trillioni Pay Inc. هي شركة خدمات مالية كندية مسجلة لدى FINTRAC ولدى بنك كندا كمزود خدمات دفع بموجب RPAA. تُقدم بيانات الحساب الأوروبية وبنية المدفوعات عبر شركاء ماليين منظمين.
- الاسم القانوني
- Trillioni Pay Inc.
- رقم تسجيل شركة الخدمات المالية
- C100000813
- الحالة
- Registered
- الخدمات المسجلة
- Foreign exchange dealing, Money transferring, Dealing in virtual currency, Payment service provider
بنية معتمدة. حماية متعددة الطبقات.
يجمع مزود منصتنا بين أنظمة أمن معلومات معتمدة بشكل مستقل والتشفير وضبط الوصول والحماية المستمرة للشبكة.
مزود خدمة PCI DSS من المستوى الأول
مزود منصتنا الأساسية معتمد وفق PCI DSS المستوى الأول لمزودي الخدمات.
ISO/IEC 27001:2022
يحافظ مزود المنصة على نظام معتمد لإدارة أمن المعلومات.
التشفير وحماية البيانات
يحمي TLS وضوابط تشفير إضافية البيانات أثناء النقل والتخزين.
حماية الشبكة
توفر التصفية والجدران النارية وكشف التسلل وحماية تطبيقات الويب طبقات دفاع متعددة.
وصول مضبوط
تساعد الصلاحيات حسب الدور والمصادقة الثنائية في منع الوصول غير المصرح به.
الجاهزية لـ PSD2 وGDPR
صُممت المنصة لدعم متطلبات أمن المدفوعات وحماية البيانات المطبقة.
تنطبق شهادات PCI DSS وISO/IEC 27001 على مزود منصتنا.
انضم إلى قائمة الانتظار.
اترك بريدك الإلكتروني وسنراسلك عند فتح التسجيل، أو تحدث مع فريقنا الآن.
تحدث مع فريقنا